证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-019
荣联科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第七届监
事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025
年 7 月 28 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结
合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调
整和修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会审议。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结
合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各
项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二五年七月三十日
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