证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-34
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2025 年 7 月 24 日以书面形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决
方式参加。
副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
为了加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，助推公司装机结
构调整，实现转型发展目标，公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟
共同出资 10 亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂
定名，以市场监督局核准登记为准，以下简称“智慧能源”），出资比例分别为
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。详见
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》
《上海证券报》的《关
于对外投资设立控股子公司的公告》。
（二）审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
董事会同意补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于变更董事及补选第九届董事会战略委员会委员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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