证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、邮
递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《宁波润禾高新
材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励
计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据
归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和
其他相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采
用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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