金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-025
金杯电工股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 28 日上午以现场及通讯表决的方式
在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式
于 2025 年 7 月 23 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了《2025 年半年度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就
该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
特此公告。
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