证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-018
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年7月28日在公司
席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结
合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调
整和修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会审议。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结
合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各
项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请
股东大会审议的议案。
《 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十日
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