证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-050
圣湘生物科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第二届董事会
任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
易所科创板股票上市规则》
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董
事会换届选举工作。公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，
由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表
决，一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举
任小梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第
三次临时股东大会选举产生的 10 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自
公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
任小梅女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学生
物化学博士。湖南省“百人计划”专家，湖南省高层次聚集人才工程专家。2016 年加入
圣湘生物，历任公司研发项目经理、研发项目总监、呼吸道产线总监等职务，现任圣
湘生物生命科学研究院副院长。
任小梅女士直接持有公司股份 88,049 股，占公司股份总数的 0.015%，并通过圣
维鼎立间接持有公司股份。任小梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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