证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-028
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：
“青海华鼎”或“公司”
）
第八届董事会于2025年7月25日向公司全体董事发出召开公司第
八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年7月28日上午
实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公
司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司 100%
股权的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公
司关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购巴州鲁新鼎盛燃
气有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2025-029）。
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于控股子公
司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司 51%股权的
议案》
针对本议案的关联交易已经公司全体独立董事事前认可。详
细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海
证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司关于
控股子公司茫崖源鑫能源有限公司收购若羌源鑫能源有限公司
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二五年七月三十日
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