上海亚通股份有限公司董事会提名委员会
关于董事候选人的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格进行
了审核，并发表审查意见如下：
一、关于对公司第十一届董事会非独立董事候选人的审查意见
经核实，公司第十一届董事会非独立董事候选人施俊先生、翟云
云女士、严煊霞女士不存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规
定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；
候选人具备《公司法》《公司章程》等担任公司董事的任职资格及任
职条件。
二、关于对公司第十一届董事会独立董事候选人的审查意见
经核实，独立董事候选人耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先生
均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；未发现
候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选
人均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公
司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未
曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独
立董事的履职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司
独立董事任职要求。
综上所述，同意提名施俊先生、翟云云女士、严煊霞女士为公司
第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿建涛先生、张振侯先
生、谢招煌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相
关议案提交公司董事会审议。
上海亚通股份有限公司董事会提名委员会
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