康佳集团股份有限公司
关于修订《康佳集团股份有限公司章程》及附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》和
国资委的相关要求，并结合康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）
实际情况，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）进行修订。根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》要
求，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，
公司拟参照《公司章程》的修改内容，同步对《股东会议事规则》《董
事会议事规则》进行调整。具体情况请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份
有限公司章程（2025 年修订）》《股东会议事规则（2025 年修订）》
《董事会议事规则（2025 年修订）》。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公
司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。具体情况请见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《独立董事制度（2025 年修订）》。
本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一
《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><
董事会议事规则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条
件。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名邬建军
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经核实，邬建军先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现邬建军先生有
《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，邬建军先生
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
因此，公司以邬建军先生作为公司增选第十一届董事会非独立董
事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名曹士平
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有
《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，曹士平先生
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十一届董事会非独立董
事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名余惠良
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经核实，余惠良先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现余惠良先生有
《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，余惠良先生
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
因此，公司以余惠良先生作为公司增选第十一届董事会非独立董
事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名宋清先
生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经核实，宋清先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职
权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现宋清先生有《公
司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，宋清先生未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
因此，公司以宋清先生作为公司增选第十一届董事会非独立董事
的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。
本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成
改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<
康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规
则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，公司第十届董事局提名孙永强
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经核实，孙永强先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现孙永强先生有
《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，孙永强先生
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
因此，公司以孙永强先生作为公司增选第十一届董事会非独立董
事的候选人提请康佳集团2025年第四次临时股东大会进行审议。
本次修订《康佳集团股份有限公司章程》将董事会由7名董事组成
改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订<
康佳集团股份有限公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规
则>的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
康佳集团股份有限公司
关于选举第十一届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第十届董事局已任期届满，现申请公司进行董事局换届选
举，并拟由董事局提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为第十一届
董事会独立董事候选人。
经核实，上述 3 位独立董事候选人均具有丰富的专业知识，具备
了与其行使独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，
未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，
上述 3 位独立董事候选人均未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关
于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）。
选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东大会审议。以下三个子议案请分开表决：
以上议案，提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年七月三十日
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