证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-057
光智科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。
席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。
（以下简称《公司法》）
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范化运
作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规
及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对
《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授
权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内
容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及
表决情况如下：
原制度《累积投票制实施细则》废止，其主要内容合并修订至《股东会议事规则》
中。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度〉的议案》
将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述修订制度议案中，第 1 项、第 2 项和第 28 项议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制度的公告》。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期
保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 2,000 万元（含），预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
公司就开展期货套期保值业务事项已编制《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》
并作为议案附件，董事会审议通过公司编制的《开展商品期货套期保值业务可行性分析
报告》。
鉴于商品期货套期保值业务与公司经营密切相关，提请股东会授权公司总经理（或
经总经理授权的人员）审批日常商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授
权期限自股东会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《开展商品
期货套期保值业务可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦
未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2025
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
（三）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告！
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