证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十届董事会第 46 次会议于 2025 年 7 月
生主持，公司于 2025 年 7 月 21 日以电话方式向董事、监事、高级管
理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体
监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董
事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为
公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职
资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会
以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董
事任期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董
事会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、谢招煌为
公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）
，其中耿建涛为会
计专业人士。耿建涛、张振侯、谢招煌的任职资格已通过了公司董事
会提名委员会和上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会以
累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会独立董事任
期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议
案》
。该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《亚通股份股东会议事规则》
。该事项尚需提交
股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五)审议通过了《亚通股份董事会议事规则》
。该事项尚需提交
股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六)审议通过了《亚通股份董事会审计委员会议事规则》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七)审议通过了《亚通股份独立董事工作制度》。该事项尚需提
交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的议案》。上海亚通通信工程有限公司系公司全资子公司，因
业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行申请贷
款人民币 500.00 万元，公司为上述贷款以上海市崇明区港西镇鼓浪
屿路 1000 弄 280 号 1 层、2 层，300 号 4 层的房产（产权证编号：沪
房地崇字崇 2011002766 号、崇 2011002798）为抵押提供担保，担保
期限为 12 个月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开 2025 年第
一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海亚通股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：董事候选人简历
施俊：男，1976 年 4 月出生，中共党员，大学学历，公共管理
硕士。曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市
崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书
记、董事长。
翟云云：女，1983 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任
崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、
纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委
副书记、总经理。
严煊霞：女，1983 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任
上海崇明建设投资发展有限公司财务部副经理、办公室副主任，现任
上海崇明城市建集团有限公司党群工作部经理、行事业部经理。
耿建涛（独立董事）
：男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学
历。注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会
计师、上海亚通股份有限公司独立董事。
张振侯（独立董事）
：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学
学历。律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公
司独立董事。
谢招煌（独立董事）
：男，1983 年 4 月出生，中共党员，硕士研
究生，高级经济师，曾任东兴证券投资有限公司高级副总裁等职务，
现任上海国有资本运营研究院资本服务中心主任、杨浦投资控股集团
外部董事等职务。
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