证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-041
凯龙高科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第
十四次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发
出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏
宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规
范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件
及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，以及公司 2023
年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
限制性股票的第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为符合解除
限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》中的相关规定，履行了必要的审议程序，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意对已授予但尚未解除限售的第一类限制
性股票合计 10 万股予以回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-
告编号：2025-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司监事会
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