证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-042
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025
年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高
汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计 2025
年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联
交易，预计总金额不超过人民币 16,360,000 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会独立董事第二次
专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，
促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整，增设设计合同部。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
因本次董事会及监事会审议的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）
东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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