证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-035
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年半年度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，
公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，可以
提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为公司及
股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会
计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；
公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：公司增加的 2025 年度日常关联交易预计金额符合公司的正常
业务经营需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必
要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东的利益，根据公
司 2025 年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情
况，公司董事会编制了《2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情
况》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：为保证公司董事会的规范运作，同意补选董事张可先生担任
公司董事会战略与投资委员会委员职务，任期与第四届董事会战略与投资委员
会委员任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
