证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048
中国国际货运航空股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年
第三次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》
。
关法律、法规和公司章程的规定。
(1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8
月 14 日上午 9:15—9:25，
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
(1)截至股权登记日 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），
或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
立董事的议案
上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关
公告。
议案 1 属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独
计票并公开披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
午 14:00—17:00）
国货航总部综合楼董事会办公室
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代
表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织
股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东
委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托
书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其
身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理
人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办
理登记手续；
(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时
间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股
东会”字样，不接受电话登记。
联系人：傅小宇、陈正
联系电话：010-61465083，010-61465094
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号
国货航总部综合楼董事会办公室
会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
中国国际货运航空股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“货航投票”
。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次
有效投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（现场股东会召开当日）9:15—15:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加中国国际货运航
空股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照下列指
示行使表决权：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
√
独立董事的议案
（委托人对受托人的授权指示以在“同意”
、“反对”、
“弃
权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有
两项或两项以上的指示。
）
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东会结束之日止。
委托人（签章）
：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
股份性质：
委托人证券账户号码：
委托日期： 年 月 日
备注：如为自然人股东，应在“委托人（签章）
”处签名；
如为法人股东，除法定代表人在“委托人（签章）
”处签名外，
还需加盖法人公章。
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