证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”
、
“公司”
）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致
同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 7
月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15
人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司
部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
的议案》
公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董
事会任期届满时止。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三
次临时股东会。具体通知请见公司于 2025 年 7 月 30 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
