中化装备科技（青岛）股份有限公司
目 录
- 1 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称
“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青
岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限
公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
- 2 -
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。
九、 本次股东会共审议 1 项议案（实行累积投票制），
为普通决议案，须由出席股东会的有表决权的股东
所代表股份的过半数表决通过。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
- 3 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
会议时间：2025 年 8 月 5 日下午 13:30 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京雍行律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 13:00 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议《关于选举非独立董事的议案》
六、 股东发言及提问。
七、 股东对议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。
- 4 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
- 5 -
议案 1 关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因工作调动，公司非独立董事王锋先生、龚莉莉女士申
请辞去公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职
务。鉴于王锋先生、龚莉莉女士辞去公司董事职务未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定，经控股股东推荐，结合公司第八届董事会提名委
员会的审核意见，提名胡斌先生、孙小涛先生为第八届董事
会非独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份
有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》，现提请股
东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：相关人员简历
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
- 6 -
附件 1：相关人员简历
胡斌，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，工程师，
清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业工学硕
士研究生学历。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中国
中化集团有限公司信息技术部副总经理，青岛中化实业有限
公司交易管理部总经理，中化山东进出口公司总经理，中国
中化集团有限公司行政事务部副总经理，信息技术部副总经
理、总经理，办公厅副主任、办公厅信息技术中心主任，中
化能源股份有限公司首席信息官、党委委员，六六云链科技
（宁波）有限公司董事长，TradeGoPte.Ltd.董事长，拟任公
司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会
委员。
孙小涛，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，正高
级工程师，清华大学化工系化学工程与技术专业工学硕士研
究生学历。历任中国中化集团有限公司创新与战略部战略研
究与规划部副总经理、副总经理（主持工作），中国中化控
股有限责任公司战略与投资部战略管理部总经理、规划发展
部总经理，现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副
总监，拟任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。
截至本公告披露日，胡斌先生和孙小涛先生未持有公司
股份，除孙小涛先生在公司控股股东之股东中国中化控股有
- 7 -
限责任公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职
资格。
- 8 -
首页
微信公众号
证券之星APP
