证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-039
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025
年 7 月 29 日 16 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2025
年 7 月 24 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实
际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、
规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选独立董事陈达俊先生担任第五届董事会审计委员
会委员，与梁俪琼女士、冯晓东先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董
事会届满之日。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事关乐先生担任第五届董事会战略委员会
委员，与席文杰先生、邹凯东先生、王建新先生、何小林先生共同组成第五届董事会战略委员
会，任期至公司第五届董事会届满之日。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
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