湖南凯美特气体股份有限公司董事会
（2025 年 7 月修订）
第一章 总则
第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）企业战
略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发
展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》及其它有关规定，特设立战略委员会,并制定本议事规则。
第二条 公司董事会设置战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大
投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名, 负责主持战略委员会工作，召集人在委
员内选举，并由董事会批准产生。
第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董
事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。公司董事会应根据法律法
规和《公司章程》的相关规定增补新的委员人选。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作,资产经营项目进
行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其它事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会对前条规定的事项进行审议
后，应形成会议决议连同相关提案提交董事会审议。
第九条 战略委员会日常工作的联络、会议组织等日常事宜由董事会秘书负
责协调，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。
第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委
员。
第四章 决策程序
第十一条 公司董事会及其他相关部门负责向战略委员会提供重大投资融资
及资本运作等意向、可行性研究报告、合作方的基本情况、投资协议、合同、章
程及其他有关资料。
第十二条 战略委员会可以根据经营管理层的委托，对公司经营管理层权限
范围内的重大投资决策进行研究并提出意见或建议。
第十三条 战略委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，形成决议后提交董事
会审议。
第五章 议事细则
第十四条 战略委员会会议不定期召开,并于会议召开前3天通知全体委员,
会议由召集人主持。如遇紧急事项，战略委员会召集人或两名以上委员提议，可
以当日召集召开临时会议。
第十五条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席董事会会议，
视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名
委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的
通讯表决方式。
第十八条 战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员、
公司及子公司有关部门负责人列席会议。
第十九条 战略委员会在在必要时可以聘请中介机构提供专业意见，履行职
责的有关费用由上市公司承担。
第二十条 战略委员会委员中若与会议讨论事项存在关联关系的，当事人应
予回避。有关联关系的委员回避后，战略委员会不足出席会议的最低法定人数
时，应当由全体委员（含有关联关系委员）就该提案提交公司董事会审议。战
略委员会会议记录、会议决议应写明有关联关系的委员回避情况。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录、决议，出席会议的委员应当在会
议记录、决议上签名；会议记录、决议由公司董事会保存。
第二十二条 战略委员会所有委员对会议所议事项承担保密义务，不得擅自
披露有关信息，且不得利用有关信息从事内幕交易。
第二十三条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的提案必须
遵循有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定。
第六章 附则
第二十四条 本议事规则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十五条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的
规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本议事规则解释权归属公司董事会。
首页
微信公众号
证券之星APP
