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董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2025 年 7 月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核
委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高
级管理人员薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。
第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会明确聘任的公司其他高级管理人
员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长或 1/2 以上独立董事或
全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工
作，经董事会选举产生。
薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主任委员
不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；
委员会主任委员既不履行职责，也不指定一名独立董事委员代行其职责时，任何一名委
员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行薪酬与考核
委员会主任委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期
间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则相关规定
补选。
第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人
数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、解除限售、归属
或行权条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》规定的其他事项。
薪酬与考核委员会应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》和董事
会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股
东会说明，并予以充分披露。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）每年公司的审计报告正式出具后的一周内，公司董事和高级管理人员向董事会薪
酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，以经审计报告认定的公司经营成果和
董事及高级管理人员的述职报告为基础，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高管人员
的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高管人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会成员若与会议讨论事项存在关联关系，须予以回避。因薪
酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议档案包括会议通知、记录、决议等，由公司证券部负责保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会审议。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
第二十五条 本工作细则由董事会负责解释。
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