股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-034
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于修订和制定公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议
案》，具体修订情况如下：
一、修订、制定原因
为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和
完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券
交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。
二、本次具体制订、修订制度
序号 制度名称 制度类 审议批准程序
型
本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日
起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度
中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用
管理办法》
《关联交易管理制度》
《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。
以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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