证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-034
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2025
年 8 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京
莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届
选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周菲女士、程先峰
先生、王旭先生、李虹女士、王超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
同意提名周柯先生、任刚先生、周月书女士为公司第六届董事会独立董事候选人，
其中周月书女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选
人周柯先生、任刚先生、周月书女士已经参加独立董事培训并取得上海证券交易
所认可的相关培训证明材料。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券
交易所无异议审核通过。公司将于 2025 年 8 月 14 日召开股东大会审议董事会换
届选举事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述 8
名非职工董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第六届
董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
为保证公司正常运作，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会、监事会
仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事及监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
一、第六届董事会非独立董事简历
周菲：女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，华中理工大学计
算机软件专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部副书
记兼副主任、党委工作处处长、办公室主任、所长助理兼办公室主任、党委副书
记、纪委书记，中电国基南方集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记、董事,
中国电子科技集团公司第五十五研究所党委副书记、纪委书记、党委书记。现任
中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司
第二十八研究所常务副所长，南京莱斯信息技术股份有限公司党委书记、董事长。
周菲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。
程先峰：男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学
航天学院飞行器制导与控制专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究
所第四研究部工程师、第一研究部工程师，南京莱斯大型电子系统工程有限公司
空管系统事业部工程师、应用软件室主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管
系统事业部副经理、空管系统市场部经理、空管系统事业部总经理、公司副总经
理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、常务副总经理。
程先峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存
在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关
于非独立董事的任职资格和要求。
王旭：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经济管
理学院会计专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所财务处职员、
副处长、副处长（主持工作）、处长、财务部副主任，中电莱斯信息系统有限公
司财务部副主任。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、财务负责人、董事
会秘书。
王旭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其
他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非
独立董事的任职资格和要求。
李虹：女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安理工大学人
文学院科技英语专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究
部职员、科室主任、产业发展部综合处副处长、副处长（主持工作），中电莱斯
信息系统有限公司产业发展部综合处副处长（主持工作）、处长、副主任兼综合
处处长。现任中电莱斯信息系统有限公司产业发展部副主任兼综合处处长、公共
安全信息系统研究部副主任。
李虹女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。
王超：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，黑龙江商学院贸
易经济系国际贸易专业学士，东北财经大学国际商务外语学院国际贸易专业硕士。
历任普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所审计部审计员、高级审计员，
德勤咨询（上海）有限公司北京分公司并购咨询服务高级咨询顾问、经理，中国
建银投资有限责任公司直接投资部（投资部）高级投资经理，建投投资有限责任
公司投资管理部部门总经理、执行总经理，中国建银投资有限责任公司直接投资
部投资质量处干部。现任中国建银投资有限责任公司直接投资部投资质量处处长，
武汉钢电股份有限公司董事。
王超先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。
二、第六届董事会非独立董事简历
周柯：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京广播电视大
学电气工程、英语专业毕业。历任民航华北空管局导航站副站长、站长、通信导
航总站副站长，首都机场扩建空管工程指挥部工业设备处副处长，天津滨海机场
扩建空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局空管工程指挥部党委书记、北京
大兴机场建设空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局设备运行监控中心主任，
民航华北空管局通信网络中心主任、北京市驰宇通信导航工程公司总经理，民航
华北空管局总值班室值班主任。2022 年 10 月退休。
周柯先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其
他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独
立董事的任职资格和要求。
任刚：男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学交通运
输规划与管理学博士。历任东南大学交通学院讲师、副教授，东南大学科研院重
大专项与协同创新办公室主任。现任东南大学交通学院教授、博士生导师，中国
公路学会交通工程与信息化分会常务理事，江苏省城市智能交通重点实验室常务
副主任，中国智能交通协会城市交通专业委员会秘书长，江苏省人工智能学会智
能交通专委会副主任，江苏省车联网专委会副主任。
任刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其
他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独
立董事的任职资格和要求。
周月书：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学
管理学博士，注册会计师（非执业会员）。历任南京农业大学经济管理学院讲师、
副教授，金融学院副教授、硕士生导师、副院长、院长。现任南京农业大学金融
学院教授、博士生导师，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏省
金融业联合会“三农”与小微金融专业委员会主任，江苏如皋农村商业银行股份
有限公司独立董事，中国农村发展学会理事，南京证券股份有限公司独立董事。
周月书女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存
在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关
于独立董事的任职资格和要求。
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