证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-022
史丹利农业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2025
年 8 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事
会将进行换届，并选举成立第七届董事会，现将公司第七届董事会的组成、选举
方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如
下：
一、第七届董事会的组成
据《公司章程》的规定，第七届董事会将由六名董事组成，其中非职工代表
董事五名（包括独立董事二名、非独立董事三名）、职工代表董事一名。董事任
期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第七届董事会选举采用累积投票制对非职工代表
董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟
选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可
以分开使用。
三、董事候选人的提名（提名书样本详见附件）
向第六届董事会书面提名第七届董事会非职工代表董事候选人。
董事的权利。
股东会审议。
四、本次换届选举的程序
的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交相关文件（提名期间届满后，公
司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名）。
非职工代表董事人选进行资格审查，对于符合资格的非职工代表董事人选，将由
提名委员会提交公司董事会。
事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。
名，承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事
职责，独立董事同时作出相关声明。
立董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履
历表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任
董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自
缓刑考验期满之日起未逾二年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
期限未满的；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
验；
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立
董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有 5 年以上全职工作经验。
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
章程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
系（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟
姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）
自然人股东及其配偶、父母、子女；
股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
章程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（1）非职工代表董事候选人提名书（原件）；
（2）非职工代表董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（如有，
原件备查）、候选人声明与承诺、独立董事履历表等；
（6）非职工代表董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东提名该非职工代表董事候选人的文
件及法人股东加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
(3)公告披露之日的持股凭证。
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期前将相关文件送达或邮寄至（收
到时间以本地邮戳为准）公司指定联系人处方为有效，并请进行电话确认。
七、联系方式
联系人：胡照顺、陈钊
联系部门：公司证券部
联系电话：0539-6263620
联系传真：0539-6263620
邮政编码：276700
联系地址：山东省临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日
附件：
史丹利农业集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐书
推荐人 姓名（名称） 联系电话
基本情况 证券账户号码 持股数量
姓名 性别
出生年月 电子邮箱
联系电话 传真
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事
候选人任职资格 是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况
候选人 候选人简历 等）
信 息
（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联
其他说明 关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）
推荐人：（盖章/签名）
二零二五年 月 日
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