证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-037
债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03
广州港股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到
董事宋小明先生的书面辞职报告。宋小明先生因工作变动原因，申请辞去公司董
事、第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等在公司所任的一切职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职务
离任职 原定任期 离任原 上市公司及 未履行完
姓名 离任时间 （如适
务 到期日 因 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
董事、战
宋小明 略委员 2025 年 7 2026 年 5 工作变 否 不适用 不存在
会委员、
月 28 日 月 17 日 动原因
薪酬与
考核委
员会委
员
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，宋小明先生离任后不会导致公司
董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司
的规范运作和日常运营产生不利影响，宋小明先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。宋小明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关
要求完成交接工作。宋小明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对宋小明先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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