股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-031
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”
）于 2025 年 7 月 23 日以电
子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第
八次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事
长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》
、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
（二）董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、
《2025 年半年度报告》及其摘要；
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案；
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数 240 股，相应注册资
本也增加人民币 240 元。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024 年年度利润分
配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施 2024 年度权益分派股权
登记日（2025 年 6 月 18 日）登记的公司总股本 1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转
增 0.4 股，合计转增 417,070,554 股，相应注册资本也增加人民币 417,070,554 元。
综上，公司注册资本变更为人民币 1,459,746,940 元，公司已发行的股份数变更为
变动前 资本公积金转增 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
注册资本 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940
（元）
普 通 股 1,042,676,146 240 417,070,554 1,459,746,940
（股）
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公
司章程》（以下简称“
《公司章程》
”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要
求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事
规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并重新制定<公司章程>的公
告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
三、关于修订和制定公司相关制度的议案；
为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治
理制度，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2025
年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了
修订，具体情况如下：
序号 制度名称 制 度 审议批准程序
类型
本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚
需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》
《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告》及相关
制度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》
，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行
动”的倡议》的要求，公司于 2025 年 3 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动
方案》
。
报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，
强化投资者关系管理，持续推动公司高质量发展，现将 2025 年半年度具体落实情况进行报告。
具体报告详见公司同日披露《宏发股份：关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案；
公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关
议案。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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