证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-033
山东键邦新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2025 年 7 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 29 日在公
司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及
扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》
公司对“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进
行了重新论证，认为该项目市场前景未发生重大变化，仍具备投资的必要性和可
行性，项目达到预定可使用状态日期不变，但基于对市场需求及目前公司生产经
营状况的整体评估，决定暂缓该项目的实施。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经公司董事会战略委员会和审计委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》
进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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