北部湾港: 关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

来源:证券之星 2025-07-30 00:02:02
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证券代码:000582   证券简称:北部湾港   公告编号:2025052
债券代码:127039   债券简称:北港转债
      北部湾港股份有限公司
  关于公司董事、高级管理人员辞职及
 补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、公司董事、高级管理人员辞职的情况
   北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到
副董事长莫怒,董事、总经理周延,董事、副总经理蒋伟及常务
副总经理、董事会秘书向铮提交的书面辞职申请。因工作岗位变
动,莫怒提出辞去副董事长及董事会审计委员会委员职务,周延
提出辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务,蒋伟提出
辞去副总经理职务,向铮提出辞去常务副总经理、董事会秘书职
务。辞职后,周延、向铮将不在公司及控股子公司担任职务,莫
怒、蒋伟仍继续担任公司董事职务。
   截至本公告披露日,周延、蒋伟不持有公司股票,不存在应
              莫怒持有公司股份 56,666 股,
当履行而未履行的股份锁定承诺;
向铮持有公司股份 15,200 股,上述人员所持股份将严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
                                - 1 -
员减持股份(2025 年修订)》等相关法律法规以及规章制度进
行管理。
   根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》
及《公司章程》等相关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时
生效,高管辞职自第十届董事会第十六次会议审议通过之日起生
效。上述人员的辞职不会对公司日常经营和董事会运作产生重大
影响。公司董事会对莫怒、周延、蒋伟、向铮在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
   二、公司补选非独立董事的情况
   公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》,
结合公司实际情况,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选
人的任职资格进行审查通过后,公司董事会同意提名汪国维为公
司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。任职生效后,公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议,
股东大会召开时间另行通知。
   三、公司聘任高级管理人员的情况
   (一)聘任总经理的情况
   公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》,经董事会提名委员
会对任职资格进行审查通过后,公司董事会同意聘任莫怒为公司
总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
 - 2 -
届满之日止。
  (二)聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规
官的情况
  公司于 2025 年 7 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议,
审议通过了《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、
首席合规官的议案》,经董事会提名委员会对任职资格进行审查
通过后,公司董事会同意聘任李晓晨为公司副总经理、董事会秘
书、总法律顾问、首席合规官,任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。
  李晓晨已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履
职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相
应的专业胜任能力与从业经验,符合相关法律法规、规范性文件
规定的高级管理人员的任职资格,不存在不得担任高级管理人员
的情形。
  董事会秘书联系方式如下:
  办公电话:0771-2519801
  传真号码:0771-2519608
  电子邮箱:lixiaochen@bbwport.com
  联系地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 B 座 15 层
  邮政编码:530201
  特此公告
                      北部湾港股份有限公司董事会
                                            - 3 -

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