证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-082
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日
至2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定公司于 H 股发行上市后生效的公司内
部治理制度的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事
议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）
的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金
议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资
议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。详
见公司 2025 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》
《 》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603341 龙旗科技 2025/8/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委
托书（授权委托书格式详见附件）、本人有效身份证件办理登记手续。
席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委
派代表）证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东的法定代
表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托代理人出席会议的，代理
人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人（或其委派代表）证明书、授权委托书办理登记手续。
两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
（二）登记时间 2025 年 8 月 12 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼十一层董事会办公室。
（四）注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话
方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建
议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海龙旗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 14 日
召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于制定公司于 H 股发行上市后生效的公司内
部治理制度的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董
的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联
市后适用）》的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资
的议案
关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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