北部湾港: 第十届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-30 00:01:29
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证券代码:000582   证券简称:北部湾港     公告编号:2025051
债券代码:127039   债券简称:北港转债
       北部湾港股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北部湾港股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十
四次会议于 2025 年 7 月 29 日(星期二)11:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式
召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出,
应通知到监事 3 人,已通知到监事 3 人,监事何典治、许文、饶
雄参加会议并表决,会议由监事会主席何典治主持。本次会议的
召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
合法有效。
   与会监事认真审议以下议案:
   一、审议通过了《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公
司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
   监事会对与广西八桂工程监理咨询有限公司(以下简称八桂
监理)签订增殖放流合同涉及关联交易的事项进行了认真审核,
                                    - 1 -
认为:
    (一)本次关联交易是为完成防城港渔澫港区第四作业区
司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司通过公开招标方式
确定八桂监理为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价
格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的
原则,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不
公允或因关联交易所导致利益转移的情形,不存在损害公司及公
司中小股东利益的情形。
    (二)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法(2025 年修订)》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不
需经过政府有关部门批准,无需征得债权人同意、无需征得其他
第三方同意,不存在相关法律障碍。
    (三)本次交易无持续性,不会对关联方形成依赖,对财务
状况不产生重大影响。开展渔业资源生态补偿工作,减少工程建
设对海洋生态造成影响,实现海洋生态资源的可持续发展。监事
会同意本次与八桂监理签订增殖放流合同涉及关联交易的事项。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议开立存放补充流动资金的募集资
金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集资金的议案》
    监事会对开立存放补充流动资金的募集资金专用账户并以
借款形式向全资子公司划转募集资金的事项进行了认真审核,认
- 2 -
为:
  (一)公司拟以有息借款的形式,将用于临时补充流动资金
的部分募集资金人民币 5 亿元划转至北部湾港防城港码头有限
公司本次开立的存放补充流动资金的募集资金专用账户。公司本
次使用部分募集资金向防城港码头提供借款,是基于将暂时闲置募
集资金临时补充流动资金的使用需要,不影响募集资金投资项目的
使用计划和公司长远发展规划。
  (二)本次借款不存在损害公司及全体股东合法权益和变更
募集资金用途的情形,且借款方为公司的全资子公司,不影响公司
合并财务报表主要财务数据指标。监事会同意开立存放补充流动
资金的募集资金专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集
资金的事项。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告
              北部湾港股份有限公司监事会
                                   - 3 -

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