证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-033
国邦医药集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
于 2025 年 7 月 19 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 7
月 29 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年半年
度报告审核意见如下：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经
营成果。
为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2025 年半年度报告》及《国邦医药 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司监事会
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