证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-044
上海先惠自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心
三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 69,122,109
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0864
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘
延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖
琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
管理人员行为准则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,580 99.9789 14,329 0.0207 200 0.0004
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,107,580 99.9789 14,329 0.0207 200 0.0004
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《关于选举潘延庆先生为公
的议案》
《关于选举王颖琳女士为公
的议案》
《关于选举邵辉先生为公司
议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《关于选举戴勇斌先生为公
议案》
《关于选举薛文革先生为公
议案》
司第四届董事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于选举潘延庆先
生为公司第四届董事 2,235,7 96.60 0.000
会非独立董事的议 08 20 0
案》
《关于选举王颖琳女
士为公司第四届董事 2,235,7 96.60 0.000
会非独立董事的议 07 20 0
案》
《关于选举邵辉先生
非独立董事的议案》
《关于选举戴勇斌先
会独立董事的议案》
《关于选举薛文革先
会独立董事的议案》
《关于选举周昌生先
会独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：陈蕾、王佳琪
本所认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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