股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-064
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第五十八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十八次会
议通知于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以政府收储方式
盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案》。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时
报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-065）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于取消监事会并修
订公司<章程>及其附件的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-066），修订后的
《章程》及其附件《珠海华发实业股份有限公司股东会议事规则》《珠海华发实
业股份有限公司董事局议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订、制定及废
止公司部分管理制度的议案》，并同意将《对外担保制度》
《独立董事津贴标准及
年度业绩考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《对外捐赠管理制度》
《分红管理制度》的修订事宜提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-066）。
四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-067）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年七月二十九日
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