证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-047
慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
??股东大会召开日期：2025 年 8 月 13 日
??本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系
统
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡
眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议
审议通过，决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 14:50 召开公司 2025 年第
二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日
其中，采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，通过交
易系统进行网络投票的具体时间为 ：2025 年 8 月 13 日的交易时间，即
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议并参加表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所
互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席
会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
议审议通过。详情请参阅 2025 年 7 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司将对中小投资者的
表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代
理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、
有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务
部电话确认（须在 2025 年 8 月 11 日 17:00 前送达或发送邮件至公司，登记时间
以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1
号公司证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不
接受电话登记。
—17:00
室
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部
邮编：523900
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“361323”
（2）投票简称为“慕思投票”
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东，兹委
托 先生/女士代表本人（本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的
议案》
注：
具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
