证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-037
新疆万憬能源股份有限公司
关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、
提名董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到非独立
董事、总经理谭帅先生的书面辞职报告，因个人原因，谭帅先生辞去新疆万憬能
源股份有限公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，不再担任公司法定代表
人，同时辞去董事会安全生产委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员职务，
辞职后不再担任公司任何职务。
谭帅先生辞去总经理职务、不再担任公司法定代表人的报告自送达董事会之
日起生效。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》，同意改聘宋应龙先生为
公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上
述事项涉及的工商变更登记等相关手续。
谭帅先生辞去非独立董事及董事会专门委员会职务，会导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》等有关规定，公司股东大会将选举产生新任董事填补其缺额后
方能生效，在此之前，谭帅先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规的规
定，履行公司董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2025年7月28日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董
事会非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议，待股东大会选举产生新
任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺。
截至本公告披露日，谭帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对谭帅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-037
感谢！
特此公告。
新疆万憬能源股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
