源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-29 00:33:12
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 证券代码:688498     证券简称:源杰科技        公告编号:2025-042
        陕西源杰半导体科技股份有限公司
       第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
八次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 7 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名,实到
会董事 8 名,本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持,公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科
技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:
  (一) 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  公司于 2025 年 1 月实施完成 2024 年前三季度权益分派。根据《2024 年限
制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划草案公告当日至激励对
象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调
整结果为:将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 66.06 元/股调整至 65.96
元/股。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。王昱玺先生为本议
案关联董事,在审议本议案时回避表决。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
  (二) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、公司《2024 年
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东会的授
权,董事会认为公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就,同意确定以 2025
年 7 月 28 日为本次激励计划的预留授予日,以 65.96 元/股的授予价格向符合授
予条件的 191 名激励对象授予 11.43 万股限制性股票。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。王昱玺先生为本议
案关联董事,在审议本议案时回避表决。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》。
  特此公告。
                     陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

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