证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-047
三河同飞制冷股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议审议，决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
√ 作为投票对
审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理
制度的议案》
数：（7）
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
的三分之二以上通过方为有效。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、
传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
三河同飞制冷股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：赵颖
联系电话：0316-3215889
传真：0316-3215889
邮编：065200
邮箱：IR@tfzl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350990，投票简称：同飞投票。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
，上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 14 日（现场股东大会结束当日）
开当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席三河同飞制冷股份有限公
司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
√ 作为投票对
审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理
制度的议案》
数：（7）
审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人对受托人的指示如下：
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字
盖章。
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股性质和数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
三河同飞制冷股份有限公司
截止 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有同飞股份
（300990）股票，现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
是否本人参会：
代理人姓名：
代理人身份证号：
备注：
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