证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-045
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 7 月 28 日
(二) 股东会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 337
普通股股东所持有表决权数量 191,598,454
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.5375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本
次会议,经过半数董事推举,由公司董事何瀚先生现场主持会议,会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 189,459,384 98.8835 1,910,486 0.9971 228,584 0.1194
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 189,563,311 98.9378 1,810,863 0.9451 224,280 0.1171
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 190,689,642 99.5256 715,762 0.3735 193,050 0.1009
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 190,704,945 99.5336 703,859 0.3673 189,650 0.0991
相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 190,701,747 99.5319 715,057 0.3732 181,650 0.0949
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
公司提供财务 7,988 486 84
资助的议案》
股票激励计划
(草案)>及其
摘要的议案》
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 0,351 57 50
办理 2025 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会
议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
应回避表决的关联股东名称:作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的
股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
三、 律师见证情况
律师:冯贤杰、高世昊
上海市锦天城(深圳)律师事务所认为:公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会