证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-043
上海纳尔实业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会
议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7
月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事邵新征先生以通讯表
决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持,会议的召开和表决
的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情
况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事
会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同
时对《公司章程》进行修订。
《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告》(公告编号:2025-045)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》、《中国证券报》。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。
公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 ( 公 告 编 号 : 2025-044 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司监事会