证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-046
威马农机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025
年 7 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过
传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健
先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表
决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，公司监事会认为：由于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年股票激
励计划的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合股权
激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。除上述调整内容外，公
司实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
因此我们同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投
资结构的事项，符合公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高公司资金使用效
率，加快推进募投项目的建设，符合公司和全体股东利益。履行的决策程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集
资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的事项。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更募集资金用途、调整募投项目计
划进度与投资结构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资
金的金额为 6,000 万元，占超募资金总额的 19.70%，未超过 30%。
因此，监事会同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，并同意
将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，公司监事会认为：本次拟使用人民币 50,000 万元(含本数）的暂时闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损
害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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