证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-064
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2025 年
第二次临时会议通知和相关材料于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体
监事，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
由监事会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联
新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次终止原料药项目系公司基于战略发展规划及项目实
施现状作出的科学决策，符合公司长期发展战略布局。该事项的审议程序符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次终止部分
募集资金投资项目的议案。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据中国证监会的有关安排，上市公司应当按照《公司法》《国务院关于
实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》《上市公司章程
指引(2025 年修订)》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事
会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监
事。根据上述法规及监管要求，公司将不再设置监事会。公司拟通过取消监事
会、废止《监事会议事规则》等相关制度以及修订公司章程等方式有序落实取
消监事会的各项安排。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
