证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-080
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议之通知、议案材料于 2025 年 7 月 23 日通过书面、电话送达了公司全体监
事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江
伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的
议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章
程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。
（二）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
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