证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-042
上海纳尔实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7
月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈然方先生、独立董
事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，
会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的
要求并结合公司的实际情况，公司修订了《股东会议事规则》、《审计委员会议
事规则》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票
管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《防范大
股东及其关联方资金占用制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。
董事会进行了逐项表决。
（1）《股东会议事规则》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）《审计委员会议事规则》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）《募集资金管理制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）《内幕信息知情人登记制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）《信息披露管理制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（8）《董事会议事规则》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）《独立董事工作制度》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案中第（1）、（3）、（8）、（9）项制度尚需提交2025年第二次临
时股东大会审议。
上述相关制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情
况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同
时对《公司章程》进行修订。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公
告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《中国证券报》。
本项议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-044 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇
新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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