证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-031
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知及相关会
议材料已于 2025 年 7 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公
司的实际情况，对《福建省招标股份有限公司章程》的相关条款进行修订。同意
提请股东大会授权董事会并转授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程变更
登记备案等相关手续，具体内容以市场监督管理部门最终登记为准。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》和《福建省招标股份有限公司章程（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对部分公司制度进
行修订，相关议案逐项表决结果如下：
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股
东会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议工作制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易管理制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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