证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-079
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议之通知、议案内容于 2025 年 7 月 23 日通过书面、电话的方式告知了公司
全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议
由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章
程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（2025 年 7
月）》。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 7
月）》。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则（2025
年 7 月）》。
（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则
（2025 年 7 月）》。
（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则
（2025 年 7 月）》。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则（2025 年 7 月）》。
《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》。
（八）审议通过了
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会
实施细则（2025 年 7 月）》。
（九）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司会计师事务所选聘制度
（2025 年 7 月）》。
（十）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度（2025 年 7 月）》。
（十一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
生效。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-082）。
（十二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名周国云先生、曹春方先生、辛国胜先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-082）。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-083）。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-084）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
