证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-056
浙江永太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表股东共 13 人，代表股份数为
（2）通过网络投票出席会议的股东共 346 人，代表股份数为 122,491,929 股，
占公司有表决权股份总数的 13.2366%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 346 人，代表股份数为
律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 278,821,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6467%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.1074%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》
表决结果：同意 278,819,142 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6459%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1083%。
表决结果：同意 278,814,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6441%；反对 3,522,444 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。
表决结果：同意 278,818,642 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6457%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1084%。
表决结果：同意 278,819,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6460%；反对 3,521,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1082%。
表决结果：同意 278,814,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6442%；反对 3,522,244 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。
表决结果：同意 278,816,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6449%；反对 3,471,144 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1270%。
度>的议案》
表决结果：同意 282,198,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8416%；反对 128,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1129%。
其中中小股东表决情况为：同意 6,155,807 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.2200%；反对 128,524 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.9463%；弃权 319,198 股（其中，因未投票默认弃权 18,600
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8337%。
案》
表决结果：同意 282,214,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8473%；反对 74,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1264%。
其中中小股东表决情况为：同意 6,171,907 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.4638%；反对 74,324 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.1255%；弃权 357,298 股（其中，因未投票默认弃权 11,800
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4107%。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举王莺妹女士、陈丽洁女士、金逸中先生、张江
山先生、王丽荣女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一
以上同意通过，具体表决结果如下：
表决情况：同意 279,885,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.02%。其中中小股东表决情况为：同意 3,842,447 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.19%。
表决结果：王莺妹女士当选。
表决情况：同意 279,892,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.03%。其中中小股东表决情况为：同意 3,849,605 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.30%。
表决结果：陈丽洁女士当选。
表决情况：同意 279,892,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.03%。其中中小股东表决情况为：同意 3,849,605 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.30%。
表决结果：金逸中先生当选。
表决情况：同意 279,892,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.03%。其中中小股东表决情况为：同意 3,849,404 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.29%。
表决结果：张江山先生当选。
表决情况：同意 279,892,374 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.03%。其中中小股东表决情况为：同意 3,849,419 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.29%。
表决结果：王丽荣女士当选。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生为公司第
七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董
事任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。各候选人均获得出席会议有效表
决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
表决情况：同意 279,883,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.02%。其中中小股东表决情况为：同意 3,840,539 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.16%。
表决结果：张伟坤先生当选。
表决情况：同意 279,882,484 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.02%。其中中小股东表决情况为：同意 3,839,529 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 58.14%。
表决结果：郑峰女士当选。
表决情况：同意 279,900,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.03%。其中中小股东表决情况为：同意 3,857,999 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 58.42%。
表决结果：周岳江先生当选。
三、律师出具的法律意见
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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