国信证券: 2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002736 证券简称：国信证券公告编号：2025-057
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2025年7月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—15:00。
四十三次会议（临时）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 459
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,818,008,605
以网络投票方式参加会议的股东 1,988,416,791
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5259%
以网络投票方式参加会议的股东 20.6859%
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了
本次会议。董事候选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现
场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
议案2.00：《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
议案 3.00：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
特别说明：上述议案2.00审议通过是议案3.00审议通过生效的前提，作为
前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。因第2.00项提案获表决
通过，第3.00项提案的表决结果有效。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会

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