证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-036
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数： 9
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 应选人数：5
的议案》 人
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的 应选人数：3
议案》 人
议案 2.00（2.01-2.09）需要逐项表决。
议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案 3.00、4.00 需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5
人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考
附件 1。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无
异议后，股东会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者
进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
记。
记的须在 2025 年 8 月 12 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。
董事会办公室。
件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人
出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委
托人身份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）
法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人证券
账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券
账户卡复印件。
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式
审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议
并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：唐成富
电话号码：0725-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的
选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致：广东辰奕智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东辰奕智能股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司章 √
程>的议案》
《关于新增并修订部分公司治理相关制 √作为投票对象的子议案数：9
度的议案》
《关于修订<会计师事务所聘任制度>的 √
议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第四届董事 应选人数：
会非独立董事的议案》 5人
选举胡卫清女士为公司第四届董事会非 √
独立董事
选举唐丹女士为公司第四届董事会非独 √
立董事
选举赵耀先生为公司第四届董事会非独 √
立董事
选举严开云先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
选举唐成富先生为公司第四届董事会非 √
独立董事
《关于公司董事会换届选举第四届董事 应选人数：
会独立董事的议案》 3人
选举李春歌女士为公司第四届董事会独 √
立董事
选举刘力女士为公司第四届董事会独立 √
董事
选举叶文彬先生为公司第四届董事会独 √
立董事
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废
票处理。对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 2025 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
附件 3：
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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