证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-065
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 7
月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召
集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额
度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和
保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加的担保总额度不超过人民币
在该担保总额度内循环使用）。其中，新增的担保额度不超过 43,800.00 万元用于
公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保（包括赊欠担保、开
立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等），新增的
担保额度不超过 9,000.00 万元用于公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作
伙伴等提供担保，新增的担保额度不超过 7,800.00 万元用于子公司巨星农牧有限公
司（以下简称“巨星有限”）对上市公司合并报表范围内的公司提供担保（包括银
行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等），具体情况如下：
权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向饲料供应商采购原材料
的货款提供担保（包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供
的融资产品提供反担保等），其中，公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象新
增担保额度 26,600.00 万元，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象新增担保额
度 17,200.00 万元。在担保总额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的
担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用，可以在资产负
债率超过 70%的担保对象之间进行调剂，可以在资产负债率低于 70%的担保对象之间
进行调剂。本次新增担保额度的被担保对象公司下属各子公司（未包含担保授权期
内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的相关情况具体如下：
单位：万元 币种：人民币
新增额度占
被担保方最 截 至 2025 是 否
担 保 担保方持 本次新增 公司最近一 担保预计有 是否有
被担保方 近一期资产 年 6 月 30 日 关 联
方 股比例 担保额度 期经审计净 效期 反担保
负债率 担保余额 担保
资产比例
南充巨星
农牧科技 100% 87.55% 298.11 900.00 0.27% 否 否
有限公司
川东巨星 自股东大会
（达州）畜 通过之日起
巨 星 牧有限公 至 2025 年
农牧 司 年度股东大
会召开前一
绵阳巨星
日止
农业有限 100% 83.53% - 4,600.00 1.39% 否 否
公司
雅安巨星
农牧有限
公司
广元巨星
农业有限 100% 84.96% 1,804.74 1,000.00 0.30% 否 否
公司
巨星农牧
有限公司
安徽巨星
农牧有限 100% 116.82% 444.99 3,900.00 1.18% 否 否
公司
清远巨星
农牧有限 100% 80.43% - 1,200.00 0.36% 否 否
公司
重庆巨星
农牧有限 100% 90.47% 1,575.84 4,100.00 1.24% 否 否
公司
平塘巨星
农牧有限 100% 50.37% 225.68 1,500.00 0.45% 自股东大会 否 否
公司 通过之日起
巨 星 古蔺巨星 至 2025 年
农牧 农牧有限 100% 45.80% 14,912.65 1,500.00 0.45% 年度股东大 否 否
公司 会召开前一
日止
泸县巨星
农牧科技
有限公司
叙永巨星
农牧有限 100% 57.38% 5,906.30 1,200.00 0.36% 否 否
公司
山东巨星
农牧有限 100% 57.38% 149.01 5,700.00 1.73% 否 否
公司
剑阁巨星
农牧有限 100% 54.68% 44,093.76 1,800.00 0.55% 否 否
公司
江西等筹
/ / / 5,000.00 1.52% 否 否
备基地
户、客户、合作伙伴等提供担保，用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、
改扩建寄养猪场等。具体如下：
单位：万元 币种：人民币
新增额度占
被担保方最 截 至 2025 是 否
担 保 担保方持 本次新增 公司最近一 担保预计 是否有
被担保方 近一期资产 年 6 月 30 日 关 联
方 股比例 担保额度 期经审计净 有效期 反担保
负债率 担保余额 担保
资产比例
自股东大
优质养殖
会通过之
巨 星 户、客户、
/ / 7,582.22 9,000.00 2.73% 日 起 至 否 是
农牧 合作伙伴
等
度股东大
会召开前
一日止
报表范围内公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等），
其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象新增担保额度 3,000.00 万元，向资产负
债率为 70%以下的担保对象新增担保额度 4,800.00 万元。在担保总额度范围内，公
司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%
以下的担保对象使用，可以在资产负债率超过 70%的担保对象之间进行调剂，可以
在资产负债率低于 70%的担保对象之间进行调剂。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
新增额度占
被担保方最 截 至 2025 是 否
担 保 担保方持 本次新增 公司最近一 担保预计有 是否有
被担保方 近一期资产 年 6 月 30 日 关 联
方 股比例 担保额度 期经审计净 效期 反担保
负债率 担保余额 担保
资产比例
自股东大会
通过之日起
乐山巨星
巨 星 至 2025 年
生物科技 100% 79.36% 33.25 3,000.00 0.91% 否 否
有限 年度股东大
有限公司
会召开前一
日止
乐山市巨 自股东大会
星科技有 100% 67.89% - 800.00 0.24% 通过之日起 否 否
巨 星 限公司 至 2025 年
有限 古蔺巨星 年度股东大
农牧有限 100% 45.80% - 4,000.00 1.21% 会召开前一 否 否
公司 日止
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2025年度担保额度内增加被担保对象额
度暨追加2025年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授
权有效期的议案》
公司于2024年8月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司
关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024 年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-077）。根据上述股东大会决议，公司本次向特定
对象发行股票的决议及授权有效期为自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起
鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期即将到期，为了保证相
关工作的延续性和有效性，并确保公司本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司
提请股东大会将公司本次向特定对象发行股票的决议及授权有效期延长12个月，即
有效期至2026年8月22日。除对上述决议及授权有效期进行延长外，公司本次发行股
票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股
票相关事宜等其他内容不变。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公司
监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨
星农牧股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司的品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，
切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规和规范
性文件的规定以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制
订《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2025
年8月14日15：00召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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