A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-029
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十
届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年
《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》
公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年
度日常关联交易预计额度如下：
与复旦通讯的日常关联交易额度由 28,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；
与复旦通讯的日常关联交易额度由 30,000.00 万元增加至 52,000.00 万元；
与复旦通讯的日常关联交易额度由 15,000.00 万元增加至 52,000.00 万元。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前
认可。
因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》
公司及子公司预计于 2025 年 6 月 19 日至 2026 年召开 2025 年度股东周年
大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交
易金额合计不超过人民币 35,870.00 万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光
罩等材料及销售产品、提供劳务等。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前
认可。
因关联关系，董事长张卫先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会依照 H 股的规定，对以下事项进行了讨论：
经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，
董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发
超大规模 FPGA 布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币 350 万元，
付款方式为合同签订后 30 日内支付 50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合
同期限至 2026 年 12 月 31 日。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议事前
认可。
因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
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