证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-057
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述议案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2.00、3.00 均为普通决议事项，经出席本次会议
的股东（包括其股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意方能通过。
（二）审议披露情况
上述议案1.00已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次
会议审议通过；议案2.00已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过；议案3.00
经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议审议进行了审议
，因议案内容与全体董事、监事存在利害关系，本议案直接提交公司股东大会审议
。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议
决议公告》（公告编号：2025-052）、《第十一届监事会第八次会议决议公告》（
公告编号：2025-053）、《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的公告》（公告编
号：2025-054）、《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）、《
关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-056）。股东大会议案请详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第二次
临时股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
(以 2025 年 8 月 13 日及以前收到登记证件为有效登记)
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
联系人：贺昌杰
联系电话：(010)85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见，同意、反对、弃权
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。被
委托人按照下列指示就下列议案投票表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《股东大会网络投票实施细则》的
议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
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